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集团公司召开二〇一五年年度股东大会

3月28日
，集团公司以现场会议与网络投票相结合的方式召开了2015年年度股东大会
，现场会议在总部办公楼四楼会议室由董事长钟烈华先生主持召开。来自各地的股东、股东代表
，集团公司董事、监事、高级治理人员和君合律师事务所见证律师等20余人出席或列席了现场会议。

会议依照召开2015年年度股东大会通知的议题进行
，经与会股东逐项审议
，以记名投票的表决方式审议通过了《2015年度董事会工作汇报》、《2015年度监事会工作汇报》、《2015年年度汇报及其提要》、《关于公司2015年度利润分配的议案》及非公开刊行股票有关议案等十七项议案。

独立董事在本次股东大会上作了述职汇报
，监事会对公司2015年度薪酬激励打算执行情况的作了汇报。

君合律师事务所律师对本次股东大会进行了见证
，以为：本次股东大会的召集和召开法式、出席会议人员资格和召集人资格
，以及表决法式等事宜
，均切合司法、律例及《公司章程》的有关划定
，由此做出的股东大会决定是合法有效的。